
- О чём эта книга?
- Как работать с этой книгой?
- WEB3
- Blockchain
- DEFI
- Regulation
- Заключение
KYC & AML
Одним из главных интересов регулятора является, конечно, борьба с отмыванием денег, нелегальными финансовыми потоками и уходом от налогов — главными недостатками криптовалют.
Мы решили не вдаваться в детали и не включать в книгу каждый аспект регуляции, потому что она ещё довольно молода и будет значительно меняться в ближайшем будущем. Однако мы считаем, что вам будет важно ознакомиться с одними из основных инструментов, которые используют государство и крупные компании для обеспечения прозрачности и безопасности: KYC (Know your client) и AML (anti-money laundering) сервисы.
В этой главе вы узнаете, для чего они существуют, как работают, в какой степени они конфликтуют с философией web3, а также познакомитесь с основными провайдерами подобных услуг.
- Что такое KYC? Зачем он нужен, и кто его использует?
- Что такое AML?
- В чём разница между собственной (in-house) KYC-инфраструктурой и аутсорсинговым KYC? Кто выигрывает от аутсорсинга, а кто — от внедрения внутри компании?
- В чём заключается конфликт между KYC и философией web3?
- Как интегрировать готовое KYC-решение в свой сервис? Как это работает?
- О чём эта книга?
- Как работать с этой книгой?
- WEB3
- Blockchain
- DEFI
- Regulation
- Заключение